یک مرد ایرانی-کانادایی ساکن تورنتو به اتهام کلاهبرداری از ۲۸ سرمایهگذار و تصاحب حدود ۶.۶ میلیون دلار که برای معاملات ارز خارجی (فارکس) پرداخت شده بود، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است.
کمیسیون اوراق بهادار انتاریو (OSC) اعلام کرده است سیدمحمدعلی نجومی، معروف به علی نجومی، به همراه دو فرد دیگر که کنترل شرکت «اسمارت پرایم گروپ» را در اختیار داشتند، بهجای واریز سرمایهها به حسابهای معاملاتی مستقل، از این وجوه برای پرداخت هزینههای شخصی و پرداخت به برخی دیگر از سرمایهگذاران استفاده کردهاند. به گفته OSC، هیچیک از این افراد مجوز فروش اوراق بهادار در انتاریو را نداشتهاند.
بر اساس سوابق دادگاه عدالت انتاریو، نجومی ۴۶ ساله هفته گذشته بازداشت و به اتهام کلاهبرداری بیش از پنج هزار دلار و نگهداری عواید حاصل از جرم متهم شد. او سپس با قرار وثیقه پنج هزار دلاری و با معرفی ضامن آزاد شد.
شبکه سی بی سی تورنتو نخستینبار در آوریل ۲۰۲۴ درباره نجومی گزارش داد؛ زمانی که شماری از سرمایهگذارانی که اکنون در این پرونده شاکی هستند، برای بازپسگیری سرمایههای خود علیه او طرح دعوی کردند. مینا امینی و همسرش از جمله این افراد بودند که ۳۱۰ هزار دلار از پسانداز و وامی غیرقابل بازپرداخت را سرمایهگذاری کردند؛ موضوعی که در نهایت آنها را به ورشکستگی کشاند.
پروندههای حقوقی که همچنان در جریان است، مدعیاند نجومی در حالی که با یک اتهام کلاهبرداری پیشین مواجه بوده، دستکم ۳.۵ میلیون دلار از طریق اسمارت پرایم گروپ جذب کرده است. آن اتهام در فوریه ۲۰۱۹ از سوی پلیس تورنتو مطرح شد، اما حدود سه سال بعد و پس از بازپرداخت خسارت به شاکی، با موافقت دادستان کنار گذاشته شد.
شکایتها همچنین ادعا میکنند که نجومی احتمالاً از سرمایههای جدید برای پرداخت آن بازپرداخت استفاده کرده است. اسناد دادگاه نشان میدهد امینی و همسرش تنها ۱۰ روز پیش از دومین پرداخت بازپرداخت نجومی در دسامبر ۲۰۲۱، وام تجاری ۲۳۰ هزار دلاری خود را سرمایهگذاری کرده بودند.
پس از کنار گذاشته شدن اتهام کیفری در اوایل ۲۰۲۲، شاکیان میگویند نجومی در ادامه حدود ۶.۵ میلیون دلار دیگر از سرمایهگذاران جامعه فارسیزبان منطقه تورنتو کلاهبرداری کرده است.
نجومی به درخواستها برای اظهار نظر پاسخ نداده، اما در لوایح دفاعیه خود در پروندههای حقوقی، تمامی اتهامات از جمله اجرای طرح کلاهبرداری را رد کرده و مدعی شده است وجوه دریافتی وامهایی بودهاند که هنوز موعد بازپرداخت آنها نرسیده است.
کمیسیون اوراق بهادار انتاریو در دسامبر ۲۰۲۳ درباره فعالیت اسمارت پرایم گروپ هشدار عمومی صادر کرده و اعلام کرده بود این شرکت مجوز فعالیت ندارد.
انسی رحمانی، یکی دیگر از سرمایهگذاران، میگوید طرح اتهامات کیفری «اندکی آرامش» برای او به همراه داشته است. او که در سال ۲۰۲۲ مبلغ ۱۳ هزار و ۵۰۰ دلار آمریکا سرمایهگذاری کرده بود، میگوید مسدود شدن حسابها باعث شد او و همسرش نتوانند خانه پیشخریدشده خود را تحویل بگیرند و ودیعه ۹۰ هزار دلاریشان را از دست بدهند.
نجومی قرار است اواخر ماه آینده بار دیگر در دادگاه شهر نیومارکتِ انتاریو حاضر شود.
