هر روز عصر، حدود 150 نفر برای کار در یک مرکز تماس وارد ساختمانی در کیف پایتخت اوکراین می‌شوند.
یک افشاگر که قبلاً در این صنعت کار می‌کرد در مصاحبه با رادیو کانادا می‌گوید: «تنها کار آنها: سرقت پس انداز زندگی کانادایی‌ها از طریق انواع کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری (investment fraud) است.
به گفته «الکس» افشاگر، ساختمان در بلوار تراسا شوچنکو تنها یکی از صدها مرکز تماس کلاهبرداری است که در اوکراین و سایر نقاط اروپای شرقی ایجاد شده است که توسط شبکه‌ای متشکل از حدود چندین گروه جنایی فعال در سراسر جهان اداره می‌شود.
سی‌بی‌سی/رادیو-کانادا برای محافظت از هویت او، نام واقعی او را اعلام نکرده است.
این کلاهبرداری‌ها به قربانیان سود بالا و بدون ریسک در طرح‌های سرمایه‌گذاری مربوط به ارزهای دیجیتال وعده می‌دهند.
الکس که اهل اروپای شرقی است، با رادیو کانادا تماس گرفت و به این رسانه کمک کرد تا به مرکز تماس کیف نفوذ کند تا بتواند نگاهی از پشت صحنه به نحوه عملکرد کلاهبرداران ارائه دهد.
یک روزنامه‌نگار رادیو کانادا که با نام مستعار کار می‌کرد، حتی توانست برای شغل کلاهبرداری مصاحبه کند.
الکس می‌خواست با روزنامه‌نگاران کانادایی صحبت کند زیرا می‌گوید این کانادا به صورت بی سر و صدا به هدف اصلی کلاهبرداران تبدیل شده است، عمدتاً به این دلیل که مقامات کانادایی برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری‌ها کار زیادی انجام نداده‌اند.
الکس از یک مکان مخفی در اروپا به رادیو-کانادا گفت: «من می‌بینم که کانادایی‌ها هدف شماره 1 هستند. فکر می‌کنم به این دلیل است که مجریان قانون هیچ گونه پیگرد واقعی کلاهبرداران را انجام نداده‌اند.»
«من هشدارهای زیادی از مقامات مالی در کانادا دیدم، اما هیچ پیگرد قانونی واقعی وجود نداشت. فکر می‌کنم این برای کلاهبرداران این تصور را ایجاد می کند که کانادا یک هدف آسان است.»
بر اساس گزارش مرکز مبارزه با کلاهبرداری کانادا (CAFC)، بیش از 300 میلیون دلار در سال 2023 در کلاهبرداری‌های سرمایه گذاری از کانادایی ها به سرقت رفت، نُه برابر بیشتر از میزان سال 2020. نیمی از این ضررها به کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال مرتبط بود.
مرکز مبارزه با کلاهبرداری کانادا تخمین می زند که تنها پنج تا 10 درصد از قربانیان کلاهبرداری در واقع به مقامات هشدار می‌دهند.
نحوه عملکرد این کلاهبرداری‌ها
این کلاهبرداری خاص با تبلیغات در رسانه‌های اجتماعی، اغلب در فیس بوک شروع می‌شوند.
آنها معمولاً عکسی از یک کانادایی معروف، مانند نخست وزیر جاستین ترودو، یا رهبر اپوزیسیون پیر پالی‌یور در حال تبلیغ یک طرح سرمایه گذاری جدید را نشان می‌دهند. ایلان ماسک، مدیر عامل تسلا نیز اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تاییدیه‌ها توسط افراد سرشناس به کلی جعلی هستند.
کاربرانی که روی تبلیغ کلیک می‌کنند به مقاله‌ای در یک سایت شبیه‌سازی شده یک سایت خبری معتبر کانادایی مانند CBC یا CTV فرستاده می‌شوند. این مقاله یک فرصت سرمایه گذاری بدون ریسک و بسیار سودآور با استفاده از ارز دیجیتال را تحسین می کند و از خوانندگان می‌خواهد که برای کسب اطلاعات بیشتر ثبت نام کنند.
دقایقی بعد از ثبت نام یک «مشاور مالی» با آنها تماس می‌گیرد، که در واقع یک کلاهبردار است که در یکی از مراکز تماس کلاهبرداری در اروپای شرقی کار می‌کند. آنها از شخص می‌خواهند که ارز دیجیتال خریداری کند.
هنگامی که قربانی یک سپرده اولیه کوچک انجام می‌دهد، نتایجی در یک پلت فرم معاملاتی جعلی به او نشان داده می‌شود که باعث می‌شود باور کند که به سودهای باورنکردنی دست یافته است.
در طول روزها، هفته‌ها و گاهی ماه‌ها، مشاور مالی قربانی را از طریق تلفن سرکیسه می‌کند تا مبالغ بزرگ‌تری را «سرمایه‌گذاری» کند و به‌طور پیوسته شیره پس‌انداز کل زندگی او را می‌مکد.
الکس می‌گوید: «گاهی اوقات قربانیان بیش از 50 سال دارند، تنها زندگی می‌کنند، هیچ دوست یا خانوادهای ندارند، یا برخی از آنها در جای دیگری زندگی می‌کنند. مردم به کسی نیاز دارند که در مورد زندگی آنها صحبت کند، و اغلب کلاهبرداران از این سوء استفاده می‌کنند و با قربانی خود رابطه نزدیکی برقرار می‌کنند.»
