پلیس استانی انتاریو (OPP) هشدار داده است که با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال (کریپتو)، کلاهبرداری‌های مرتبط با این حوزه در حال افزایش است و ممکن است به زودی از انتقالات بانکی به عنوان بزرگترین روش پرداخت مورد استفاده کلاهبرداران پیشی بگیرد.
افزایش کلاهبرداری‌ها و خسارات مالی
به گفته جان آرمیت، کارآگاه پلیس انتاریو و متخصص در زمینه مبارزه با کلاهبرداری، موارد کلاهبرداری ارز دیجیتال به دلیل سرعت انتقال آن به صرافی‌های بین‌المللی و همکاری محدود این صرافی‌ها با پلیس، به سختی قابل پیگیری هستند. او گفت: «وقتی ارز دیجیتال خود را ارسال می‌کنید، عملاً از دست رفته است و بازگرداندن آن بسیار چالش‌برانگیز است.»
بر اساس آمار مرکز ضد کلاهبرداری کانادا، از اول ژانویه تا 30 سپتامبر امسال، کانادایی‌ها بیش از 94 میلیون دلار در پرداخت‌های ارز دیجیتال از دست داده‌اند. این رقم در مقایسه با مجموع 124 میلیون دلار خسارت در کل سال 2023، نشان‌دهنده رشد قابل توجهی است. در استان انتاریو، قربانیان تنها در این بازه زمانی نزدیک به 23 میلیون دلار در کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال از دست داده‌اند.
پروژه اطلس: ابتکار جدید پلیس انتاریو برای مبارزه با کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال
پلیس انتاریو ماه گذشته پروژه‌ای به نام «اطلس» را برای مبارزه با کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال و حفاظت از قربانیان در انتاریو و سایر نقاط جهان راه‌اندازی کرد. به گفته آرمیت، از زمان آغاز این پروژه، محققان قربانیانی را در 12 کشور و 2,000 کیف پول ارز دیجیتال مرتبط با قربانیان در سراسر جهان شناسایی کرده‌اند.
راهکارهایی برای جلوگیری از کلاهبرداری ارز دیجیتال
پری کوینتون، مدیر آموزش سرمایه‌گذاری در کمیسیون اوراق بهادار انتاریو (OSC)، توصیه می‌کند که افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال از شرکت‌های تحت نظارت استانی استفاده کنند. این شرکت‌ها تحت مقررات خاصی فعالیت می‌کنند و تعهداتی از جمله عدم استفاده از سرمایه مشتریان به عنوان وثیقه دارند.
با این حال، او هشدار داد که ارزهای دیجیتال همچنان پرریسک هستند و سرمایه‌گذاری در این حوزه باید با احتیاط و تنها با پولی که توان از دست دادن آن وجود دارد، انجام شود.
نشانه‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال
تماس‌ها یا پیام‌های ناخواسته، تأییدیه‌های افراد مشهور و تأثیرگذاران شبکه‌های اجتماعی از جمله نشانه‌های کلاهبرداری هستند. افراد باید پیش از سرمایه‌گذاری، از منابع معتبر و مشاوران سرمایه‌گذاری اطلاعات لازم را کسب کنند.
لوکاس متیسون، مدیرعامل Coinbase Canada، یکی از شرکت‌های ثبت‌شده در زمینه ارز دیجیتال در انتاریو، نیز بر اهمیت آموزش در این حوزه تأکید کرده و توصیه می‌کند که سرمایه‌گذاران ابتدا با اصول و پروتکل‌های ارز دیجیتال آشنا شوند. او گفت: «همانطور که والدین‌مان می‌گفتند، اگر چیزی بیش از حد خوب به نظر می‌رسد، احتمالاً واقعی نیست.»
