یک تاجر تورنتویی که به اتهام کمک به حکومت ایران در دور زدن تحریم‌ها در ایالات متحده تحت تعقیب است، بیش از 15 سال است که در رادار مجریان قانون کانادا قرار دارد.
بر اساس اسناد جدید دادگاه، سلیم هناره، که اکنون خود را به عنوان مالک یک شرکت خصوصی فروش وام مسکن در تورنتو معرفی می‌کند، حداقل از سال 2007 در مظان اتهام پولشویی بوده است.
این اسناد نشان می‌دهد که کانادا و کشورهای شریک آن در ائتلاف اطلاعاتی Five Eyes بر این باورند که تجارت هناره در یک شبکه بین‌المللی پولشویی چند میلیارد دلاری نقشی محوری دارد.
یک گزارش توسط پلیس سواره‌نظام کانادا در سال 2015، کسب و کار خدمات پولی هناره را به عنوان یک واسطه بالقوه در یک حلقه پولشویی که گمان می‌رود توسط «الطاف خانانی» ادراه می‌شود متهم کرده است. الطاف خانانی یک تاجر پاکستانی است که وزارت امور خارجه ایالات متحده او را به پولشویی میلیاردها دلار برای جنایات سازمان یافته و سازمان‌های تروریستی متهم کرده است.
علیرغم گزارش پلیس سواره‌نظام کانادا و جمع آوری اطلاعات علیه او، هناره رسماً به هیچ جنایت مالی در کانادا متهم نشده است.
گری کلمنت، سرپرست سابق پلیس سواره‌نظام کانادا که برنامه جرایم مالی این نیرو را مدیریت می‌کرد، اسناد را بررسی کرده و گفت که این پرونده باید به عنوان زنگ خطری برای پلیس و امنیت کانادا باشد.
کلمنت گفت: «متأسفانه، فکر می‌کنم که این نشان دهنده ناتوانی پلیس در مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی است.»
اسناد دادگاه به عنوان بخشی از مجموعه‌ای از سوابق اطلاعاتی مرکزی برای محاکمه کامرون اورتیس، مدیر سابق اطلاعات پلیس سواره‌نظام کانادا، که متهم به افشای اطلاعات سری است، منتشر شده است.
بری فاکس، وکیل هناره، هرگونه تخلف از طرف موکل خود را رد کرده است.
