یک شرکت کانادایی در مرکز یک پرونده کلاهبرداری هرمی (Ponzi scheme) قرار دارد که مقامات سریلانکا و بنگلادش ادعا می‌کنند طی آن، صدها هزار نفر در این کشورها بیش از 2 میلیارد دلار آمریکا را به این کلاهبرداری از دست داده‌اند.
شرکت Metaverse Foreign Exchange Group Inc که با نام MTFE نیز شناخته می‌شود، خود را به عنوان یک پلتفرم معاملات آنلاین معتبر معرفی می‌کرد. این شرکت که در مارکهام، انتاریو به ثبت رسیده است، یک مدیر کانادایی دارد و حتی نزد نهاد ناظر بر مبارزه با پولشویی کانادا (Fintrac) ثبت شده است.
با این حال، طبق اسناد دادگاهی ارائه شده در سریلانکا، این پلتفرم در آگست ۲۰۲۳ از کار افتاده و سرمایه کاربران آن ناپدید شده است. بانک مرکزی سریلانکا از آن زمان MTFE را یک طرح کلاهبرداری هرمی توصیف کرده است. همچنین به گزارش رسانه‌های محلی بنگلادش، پلیس این کشور اعلام کرده که بالغ بر نیم میلیون نفر از شهروندان این کشور در MTFE متحمل ضرر مالی شده‌اند.
تحقیقات مشترک بنیادِ روزنامه‌نگاری تحقیقی (IJF) و شبکه خبری سی‌تی‌وی اطلاعات جدیدی در مورد چگونگی سوء استفاده از شرکت‌های صوری و سامانه‌های ثبت شرکت‌های کانادایی برای اجرای این کلاهبرداری ارائه می‌دهد. این تحقیقات که بر اساس بررسی ده‌ها پرونده ثبت شرکت، مصاحبه با کارشناسان و اسناد دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی صورت گرفته است، نشان می‌دهد که شرکت MTFE بخشی از شبکه‌ای متشکل از ده‌ها شرکت صوری کانادایی بوده که طرح‌های مشابهی برای سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال ارائه می‌کرده‌اند.
اکثر این شرکت‌ها مدیران خارجی داشته‌اند و کارشناسان مصاحبه‌شده در این گزارش گمان می‌برند، که برخی از آن‌ها از هویت‌های جعلی استفاده کرده‌اند.
تلاش‌ها برای یافتن تنها مدیر کانادایی MTFE، آقای رندی متیو لین، که دارای آدرسی در ریچموند، بریتیش کلمبیا بود، بی‌نتیجه مانده است.
اسناد شرکتی نشان می‌دهد که آقای لین مدیر ثبت‌شده شش شرکت کانادایی از جمله MTFE است که همگی خدمات ارز دیجیتال یا سایر خدمات مالی را ارائه می‌دهند. در پنج مورد از این ثبت‌نام‌ها، از جمله مورد مربوط به MTFE، مدیر دیگر لیست‌شده دارای آدرسی در چین بوده است.
چهار مورد از شرکت‌های آقای لین به دلیل عدم رعایت قوانین در ماه می توسط مقامات کانادایی منحل شدند. این انحلال اندکی پس از آن صورت گرفت که بنیادِ روزنامه‌نگاری تحقیقی و سی‌تی‌وی با وزارتخانه فدرال مسئول اداره ثبت شرکت‌ها برای درخواست نظر در مورد این پرونده تماس گرفتند.
برخی سازمان‌ها از جمله پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا، وزارت دارایی و کمیسیون اوراق بهادار انتاریو حاضر به پاسخگویی مستقیم به سوالات درباره MTFE یا اینکه آیا مقامات کانادایی در حال تحقیق در مورد این شرکت هستند، نشدند.
با این حال، کارشناسان مصاحبه‌شده برای این گزارش، از جمله مقامات سابق اجرای قانون و اطلاعات، می‌گویند که این پرونده خلأهای موجود در سیستم‌های اجرایی کانادا را برجسته می‌کند که این کشور را به محلی امن برای انجام جرایم مالی تبدیل کرده است.
گری کلمنت، افسر سابق پلیس فدرال کانادا که به تحقیق در مورد جرایم مالی می‌پرداخته است، گفت: «ما [کانادا] در عرصه جرایم مالی به قدری به یک حلقه ضعیف تبدیل شده‌ایم که تمام این فعالیت‌ها را به خود جذب می‌کنیم. چرا که آن‌ها می‌دانند که عملاً هیچ اتفاقی برایشان نخواهد افتاد.»
